证券代码：688076       证券简称：诺泰生物          公告编号：2023-022

(资料图)

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

       关于 2022 年度利润分配预方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润分配不

送红股，不以公积金转增股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在

权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于

母公司所有者的净利润 129,106,565.52 元，其中母公司实现净利润 34,820,158.53

元，累计期末可供分配利润为人民币 103,017,716.63 元。经董事会决议，公司 2022

年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分

配方案如下：

   上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年

比例为 33.02%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董事会第十次会议，全体董事一致

审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶

段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司

董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、

                               《证券法》和《公

司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该方

案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、2022 年度实际经营情况及 2023 年整体

预算，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

  四、相关风险提示

  （一）公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求

等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，

有利于公司长期发展。

  （二）公司 2022 年度利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议

通过后方可实施。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

        江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

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