证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮 B      公告编号：2023-028

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                海南京粮控股股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件方

式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第六次会议的通知》。本次董事会以现场会

议的方式于 2023 年 6 月 14 日 9：30 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会

议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公

司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

   二、董事会会议审议情况

   董事会经审议，同意公司与国投洋浦港有限公司、中储粮油脂有限公司签订《京粮

海南洋浦粮油加工仓储物流项目合资协议》，三方共同出资设立“京粮（洋浦）粮油工

业有限公司”（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称“合资公司”），由合资公

司实施京粮海南洋浦油脂加工项目。合资公司注册资本 50,000 万元，公司现金出资

土地使用权、地面已建 1、2、3 号仓库等资产及现金出资），持股比例为 30%；中储粮油

脂有限公司现金出资 2,500 万元，持股比例为 5%。预计固定资产建设投资 66,132 万元，

注册资本金不足部分资金通过贷款解决。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立合资公司启动京粮海

南洋浦油脂加工项目的公告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

特此公告。

                        海南京粮控股股份有限公司

                                董 事 会

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